Приветствую Вас Гость | RSS | PDA

Омск Торговый

Вторник, 24.04.2018, 11:41
Главная » 2010 » Сентябрь » 13 » Попали под финмониторинг
13:55
Попали под финмониторинг
Омского ювелира оштрафовали за несоблюдение закона об "отмывании" денег и финансировании терроризма

Две ювелирные компании Омска стали объектом "проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Прокуроры и специалисты Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора проинспектировали фирмы Александра Стрельникова - ООО "Производственно-коммерческая фирма "Омский ювелир" и ООО "Торговый дом "Омский ювелир".

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в действиях компаний, ведущих торговлю через сеть ювелирных гипермаркетов "Союз", выявлен ряд нарушений закона. В частности, организации "не предоставили сведения о сделках по приобретению мерных золотых слитков, ювелирных изделий из драгоценных металлов, партии изделий, о реализации полуфабрикатов ювелирных изделий, о получении ювелирных изделий по договорам комиссии". Кроме того, ООО "ПКФ "Омский ювелир" не согласовало обязательный документ - "Правила внутреннего контроля" - с Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов России.

По итогам проверки прокурор Омска возбудил в отношении ООО "ПКФ "Омский ювелир", ООО "ТД "Омский ювелир" и их директора г-на Стрельникова дела об административных правонарушениях по статье 15.27 КоАП РФ - нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступленным путем, и финансированию терроризма. МРУ Росфинмониторинга по СФО привлекло обе организации и их руководителя к административной ответственности в виде штрафа.

Примечательно, что ювелирный гипермаркет "Союз" на Любинском проспекте Александр Стрельников открыл меньше года назад - на месте закрывшегося по известным причинам магазина сети "Алтын".

Фото (С) saint-petersburg.ru

Просмотров: 1406 | Добавил: ITV | Теги: Стрельников, омск, финмониторинг, прокуратура, ювелир | Рейтинг: 0.0/0

Похожие материалы

Всего комментариев: 0
avatar